ना ‘टोरेस’, पण मूळ कंपनी वेगळी !!

या प्रकरणात दाखल तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला असता ‘टोरेस’च्या मागची मूळ कंपनी वेगळीच असल्याचे समोर आले असून Hern Pvt Ltd असे या कंपनीचे नाव असून ‘टोरेस ज्वेलरी’ या नावाखाली त्यांनी तब्बल सव्वा लाख लोकांची १ हजार कोटींची फसवणूक केल्याची धक्कादायक बाब आता समोर आली आहे. पोलिसांनी या प्रकारात कंपनीच्या तीन वरीष्ठ पदाधिकाऱ्यांना अटक केली असली तरी कंपनीच्या दोन संस्थापकांनी विदेशात पलायन केल्याचा संशय पोलिसांना आहे.हे दोघे युक्रेनचे नागरिक आहेत.हेच दोघे या सगळ्या घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.जॉन कार्डर आणि व्हिक्टोरिया कोवलेन्को अशी त्यांची नावे असून या दोघांविरोधात लुकाआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

प्रकरण आर्थिक गुन्हे तपास शाखेकडे वर्ग !!

या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे तपास शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे.त्याआधी मंगळवारी शिवाजी पार्क पोलिसांनी ५२ वर्षीय जनरल मॅनेजर तानिया सॅसातोवा उर्फ तझागल कारासॅनोव्हना सॅसातोवा,३० वर्षीय संचालक सर्वेश अशोक सुर्वे व ४४ वर्षीय स्टोअर इनचार्ज व्हॅलेंटिना गणेश कुमार यांना अटक केली आहे.तानिया ही उझबेकिस्तानची नागरिक आहे.व्हॅलेंटिना ही रशियन वंशाची असून तिने भारतीय व्यक्तीशी विवाह केला आहे.

आधार कार्ड बनवून देणारा झाला संचालक !!

या प्रकरणातली आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे अटक करण्यात आलेला तिसरा आरोपी सर्वेश सुर्वे हा आधार कार्ड बनवून देणारे एक केंद्र चालवतो पण त्याला कागदोपत्री ‘टोरेस’चा संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते व या तिघांनाही १३ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.